內線交易之防制政策

台灣精材為維護股東權益及落實股東平等對待，訂有「誠信經營作業程序及行為指南」及「防範內線交易之管理辦法」。本公司人員應遵守證券交易法之規定，不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易，亦不得洩露予他人，以防止他人利用該未公開資訊從事內線交易，本公司亦禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，包括但不限於董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其持有本公司之上市或在證券商營業處所買賣之股票或其他具有股權性質之有價證券。

董事會成員落實多元化政策之情形

1. 多元化政策：
   依據本公司「公司治理實務守則」，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
   一、基本條件與價值：
          性別及年齡等，本公司女性董事達一席次。
   二、專業知識與技能：
          專業背景、專業技能及產業經歷等。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。
   為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
   　1. 營運判斷能力。
   　2. 會計及財務分析能力。
   　3. 經營管理能力。
   　4. 危機處理能力。
   　5. 產業知識。
   　6. 國際市場觀。
   　7. 領導能力。
   　8. 決策能力。

2. 落實多元化情形：
   本公司董事會設有 9 席董事，其中包含 4 席獨立董事，獨立董事佔全體董事比例44%，並遵從相關法規對於獨立董事的獨立性進行判斷及評估。獨立董事任期均為新任。本公司兼任公司經理人之董事為 2 席，佔全體董事比例22%，不逾董事席次三分之一。本公司注重董事會成員組成之性別多元化，9 席董事中，1 席為女性董事，女性董事佔全體董事比例 11%。

   職稱

   姓名

   國籍

   性別

   年齡

   專業能力

   營運判斷

   財務會計

   經營管理

   危機處理

   產業知識

   國際市場觀

   領導能力

   決策能力

   董事長

   賀士郡

   中華民國

   男

   51至60歲

   V

   V

   V

   V

   V

   V

   V

   V

   董事

   馬堅勇

   中華民國

   男

   61歲以上

   V

   V

   V

   V

   V

   V

   V

   V

   法人董事

   指派代表人:陳澤輝

   中華民國

   男

   51至60歲

   V

   V

   V

   V

   V

   V

   V

   V

   法人董事

   指派代表人:楊政儒

   中華民國

   男

   51至60歲

   V

   V

   V

   V

   V

   V

   V

   V

   董事

   王元星

   中華民國

   男

   61歲以上

   V

   V

   V

   V

   V

   V

   V

   V

   獨立董事

   陳鴻霖

   中華民國

   男

   51至60歲

   V

   V

   V

   V

   V

   V

   V

   V

   獨立董事

   賴志煌

   中華民國

   男

   51至60歲

   V

   V

   V

   V

   V

   V

   獨立董事

   陳蕙君

   中華民國

   女

   51至60歲

   V

   V

   V

   V

   獨立董事

   鄭正元

   中華民國

   男

   61歲以上

   V

   V

   V

   V

114 年 4 月 26 日 ;  單位 : 股 

審計委員會

台灣精材股份有限公司審計委員會由獨立董事組成，共計四名委員，其職能係以專業客觀的角度，就監督為主要目的：

1. 公司財務報表之允當表達

2. 簽證會計師之選（解）任

3. 公司内部控制之有效實施

4. 公司遵循相關法令及規則

5. 公司存在或潛在風險之控制

     以善良管理人之注意，忠實履行職責，並對董事會負責，且將所提議案交由董事會決議。

審計委員會成員

• 陳鴻霖-獨立董事（召集人）

• 賴志煌-獨立董事

• 陳蕙君-獨立董事

• 鄭正元-獨立董事

獨立董事與內部稽核主管、會計師之單獨溝通情形

• 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式

1. 獨立董事與稽核主管至少每季一次定期會議，就稽核執行狀況及內控運作情形提出報告，並當面溝通及回覆各獨立董事之諮詢。且內部稽核部門除每月將稽核報告送交各獨立董事審核外，稽核主管亦針對稽核重大發現於審計委員會及董事會議中向各委員及董事提出報告。每月各獨立董事適時掌握公司內部稽核狀況，若遇重大異常事項時得隨時召集會議，或直接以電話和稽核主管聯繫討論。

2. 獨立董事與會計師至少每年一次定期會議（審計委員會），說明當季財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項進行報告，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形進行交流；若遇有重大異常事項時得隨時召集會議。

• 獨立董事與內部稽核主管溝通摘要

• 獨立董事與會計師溝通摘要

薪酬委員會

台灣精材股份有限公司薪酬委員會之職能，係以專業客觀的角度，就本公司董事經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

本公司薪酬委員會由獨立董事組成，共計四名委員，每年至少召開兩次會議。

薪酬委員會成員

• 陳鴻霖-獨立董事（召集人）

• 賴志煌-獨立董事

• 陳蕙君-獨立董事

• 鄭正元-獨立董事