審計委員會
台灣精材股份有限公司審計委員會由獨立董事組成，共計四名委員，其職能係以專業客觀的角度，就監督為主要目的：
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公司財務報表之允當表達
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簽證會計師之選（解）任
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公司内部控制之有效實施
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公司遵循相關法令及規則
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公司存在或潛在風險之控制
以善良管理人之注意，忠實履行職責，並對董事會負責，且將所提議案交由董事會決議。
審計委員會成員
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陳鴻霖-獨立董事（召集人）
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賴志煌-獨立董事
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陳蕙君-獨立董事
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鄭正元-獨立董事
獨立董事與內部稽核主管、會計師之單獨溝通情形
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獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式
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獨立董事與稽核主管至少每季一次定期會議，就稽核執行狀況及內控運作情形提出報告，並當面溝通及回覆各獨立董事之諮詢。且內部稽核部門除每月將稽核報告送交各獨立董事審核外，稽核主管亦針對稽核重大發現於審計委員會及董事會議中向各委員及董事提出報告。每月各獨立董事適時掌握公司內部稽核狀況，若遇重大異常事項時得隨時召集會議，或直接以電話和稽核主管聯繫討論。
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獨立董事與會計師至少每年一次定期會議（審計委員會），說明當季財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項進行報告，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形進行交流；若遇有重大異常事項時得隨時召集會議。
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獨立董事與內部稽核主管溝通摘要
日期 |
出席人員 |
溝通重點 |
建議及結果 |
114/5/12第一屆 第十一次審計委員會 |
陳蕙君-獨立董事陳鴻霖-獨立董事（召集人）賴志煌-獨立董事鄭正元-獨立董事 |
內部稽核主管報告114年第1季稽核業務執行情形 |
無異議 |
112/11/24第一屆 第一次審計委員會 |
陳蕙君-獨立董事陳鴻霖-獨立董事（召集人）賴志煌-獨立董事 |
內部稽核主管報告112年第3季稽核業務執行情形 |
無異議 |
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獨立董事與會計師溝通摘要
日期 |
出席人員 |
溝通重點 |
建議及結果 |
114/02/25第一屆 第十次審計委員會 |
陳蕙君-獨立董事陳鴻霖-獨立董事（召集人）賴志煌-獨立董事鄭正元-獨立董事劉明賢-會計師 |
113年度個體財務報告已完成階段與治理單位溝通事項，報告 113 年度個體財務報告查核目標、查核範圍及查核程序 |
無異議 |
113/03/26第一屆 第四次審計委員會 |
陳蕙君-獨立董事陳鴻霖-獨立董事（召集人）賴志煌-獨立董事劉明賢-會計師 |
112年度個體財務報告已完成階段與治理單位溝通事項，報告 112 年度個體財務報告查核目標、查核範圍及查核程序 |
無異議 |
薪酬委員會
台灣精材股份有限公司薪酬委員會之職能，係以專業客觀的角度，就本公司董事經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。
本公司薪酬委員會由獨立董事組成，共計四名委員，每年至少召開兩次會議。
薪酬委員會成員
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陳鴻霖-獨立董事（召集人）
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賴志煌-獨立董事
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陳蕙君-獨立董事
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鄭正元-獨立董事
